Sapere le politiche dei clienti

KYC

Sapere le politiche dei clienti

Sapere che le politiche dei clienti sono diventate sempre più importanti in tutto il mondo ultimamente, specialmente tra banche e altre istituzioni finanziarie, al fine di prevenire il furto di identità, riciclaggio di denaro sporco, frodi finanziarie e attività terroristiche.

First Financial Banc detiene una politica di frode a tolleranza zero e sta prendendo tutte le misure possibili per prevenirlo. Qualsiasi attività fraudolenta sarà documentata e tutti i relativi conti saranno immediatamente chiusi. Tutti i fondi in questi conti saranno persi.

PROVA DI IDENTITA’

Identità fotografica rilasciata dal governo: passaporto internazionale o carta d’identità nazionale (fronte e retro), che indichi chiaramente il nome completo, la data di nascita, la firma, la foto, la data di emissione e la data di scadenza valida e le linee MRZ,

se applicabili. Il tuo nome deve corrispondere al nome che hai fornito nella tua domanda.

Scansiona o scatta una foto della tua

Carta d’identità o del passaporto rilasciati dal governo.

Prova di residenza

Bolletta delle utenze [ad es. Gas, elettricità, telefono fisso, Internet, tasse] o estratto conto bancario / estratto conto della carta di credito – datato negli ultimi sei mesi. La prova di residenza deve corrispondere al nome e all’indirizzo indicati nella domanda.

CARTA DI CREDITO

Se scegli di finanziare il tuo conto di trading con una carta di credito / debito

– una copia di entrambi i lati che indichi il tuo nome, la data di scadenza, le ultime quattro cifre sul davanti e la firma sul retro.

Questo per garantire che pagamenti e prelievi vengano effettuati solo da e verso la Carta in vostro possesso.

DOD

Una cronologia degli acquisti firmata delle tue transazioni online DOD. Scarica qui

Conferma bonifico bancario

Se si sceglie di trasferire fondi tramite bonifico bancario, fornire la conferma di transazione bancaria.

Criteri di documentazione:

Scansione o fotografia digitale ad alta risoluzione

Copia a colori

Tutti e quattro i bordi visibili

Usa * .jpg, * .jpeg, * .png, * .gif, * .pdf, * .tif, * .tiff, * .doc, * .docx o * .rt

COME POSSO INVIARE QUESTI DOCUMENTI?

Per favore scansiona i tuoi documenti, o scatta una foto digitale di alta qualità, salva le immagini come jpegs, poi spediscile via mail a [email protected]

COME FACCIO SAPERE CHE I MIEI DOCUMENTI SONO SICURI CON TE?

First Financial Banc detiene la sicurezza della documentazione con la massima priorità e tratta tutti i documenti ricevuti con il massimo rispetto e riservatezza. Tutti i file che otteniamo sono completamente protetti utilizzando il massimo livello possibile di crittografia in ogni fase del processo di revisione.

Vi ringraziamo per la vostra collaborazione nell’aiutarci a rendere First Financial Banc un luogo più sicuro per il trading.